金融科技公司Wise正因洗钱问题接受比利时当局调查，据称这是一项漫长的调查，涉及超过4亿英镑的交易。

Wise股价周一下跌，午后交易中跌幅达9%。此前该公司证实正在回应比利时当局的询问。

比利时检察官办公室向法国媒体透露，这项调查始于去年，目前“处于后期阶段，接近尾声”。

检察官办公室表示：“调查结果主要涉及Wise账户被用于犯罪目的，迹象表明其违反了反洗钱法规，特别是在未能识别客户及其活动方面。”

周一早盘，在Wise确认布鲁塞尔检察官已对其业务提出质询后，该公司股价一度暴跌近五分之一。

此前，调查新闻局发布报告披露了这项调查，并声称该调查涉及约5亿欧元（4.328亿英镑）的交易。

Wise表示：“我们目前正在与布鲁塞尔检察官合作，回应有关我们业务的询问，这是我们与监管机构和执法部门合作的常规做法。”

“检察官办公室的调查尚未完成，目前我们尚未收到任何具体调查结果。”

“因此，现在评论任何指控都为时过早。”

“如果未来收到任何具体调查结果，我们将继续与布鲁塞尔检察官办公室沟通。”

Wise表示，来自当局的信息请求是“运营的正常部分，本身并不表示违反反洗钱要求或存在任何不当行为”。

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因比利时当局质询，Wise股价承压。

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Wise的欧洲业务总部设在比利时，从这里为欧洲其他地区和欧盟提供服务。

该公司上月将主要上市地转移至纽约，以便利用更庞大的股票市场并吸引新投资者，此后在伦敦市场进行了二次上市。

近年来，Wise增长显著，最初是一家纯汇款公司，如今在全球拥有超过1900万客户，每天处理470万笔交易。

该集团于2011年以TransferWise的名义推出，2022年因违反反洗钱规定，被阿布扎比金融服务监管机构罚款36万美元（26.7471万英镑）。

Wise周一表示，其约三分之一的员工“致力于保护客户免受金融犯罪侵害，这一重点贯穿于所有团队”。

该公司表示，在客户开立账户前会进行验证，审查交易，并在客户使用其产品时“实时监控数百个数据点”。

“打击金融犯罪是一个行业性挑战，Wise对此极为重视，”Wise表示。